1月5日，中國人民銀行茂名市中心支行公佈3張罰單，劍指廣東茂名農村商業銀行股份有限公司及相關責任人。
罰單顯示，茂名農商行的違法行為類型共有7項：
1.未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；
2.對外支付不宜流通人民幣；
3.假幣收繳不規範；
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4.徵信系統用戶報備不及時；
5.未按規定履行客戶身份識別義務； 6.未按規定報送可疑交易報告；
7.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。
對於茂名農商行的上述違法行為，中國人民銀行茂名市中心支行對機構給予警告，並處以人民幣227.2萬元罰款。
因未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易，一名相關責任人員被處以人民幣4.5萬元罰款。因未按規定報告可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，另一名相關責任人員同樣被處以人民幣4.5萬元罰款。