11月28日，財聞獲悉，捲入多起巨額民間借貸糾紛的杭州永耀實業集團有限公司實際控制人劉向東，已被杭州市公安局西湖區分局以涉嫌非法經營罪採取刑事強制措施。多份法院裁判文書顯示，劉向東可能長期以不同自然人名義從事高息放貸活動，涉案資金規模或遠超目前披露範圍。
根據杭州市上城區人民法院近日公佈的一份裁定書顯示，在一起金額達1億元的借款合同糾紛中，涉案多方一致指出，合同名義出借人魏善石僅為“代持”，實際資金來源均為劉向東。裁定書稱，魏善石本人收入水平與其宣稱的巨額出借能力明顯不符。
法院表示，魏善石自認借款實際按“三分利”（月利率3%）計息，被告方亦稱存在“砍頭息”扣除，實際放款金額僅約9762萬元。裁定書指出，這些細節與職業放貸人的典型特徵高度吻合，並確認警方已於9月2日對劉向東立案偵查。
公開資料顯示，劉向東及其關聯自然人在一年內至少以“魏善石”“魏志明”“范永明”等名義，在杭州多家法院提起超過三起民間借貸訴訟，累計標的金額接近5億元。被借款人包括多家知名民營企業的實際控制人，多起案件還出現企業因巨額債務陷入困境甚至破產的情形。
在上述裁定中，聖奧集團、顧家集團等被告方均主張不存在合法借貸關係，認為案件涉及“職業放貸、高利貸、非法經營”等犯罪線索。法院最終以案件“可能涉嫌犯罪”為由，裁定駁回起訴並移送公安機關處理。
截至目前，杭州警方尚未公開通報案件進展，劉向東律師方面也表示不方便披露當事人相關情況。財聞無法獨立核實各方陳述。
多名法律人士表示，若涉及資金鍊條屬“多人、多殼、多名義”放貸模式，案件後續可能牽出更大規模的民間資金流、債務關係網及關聯企業風險暴露。 “從已披露金額和參與主體判斷，這類案件往往不會只有一條線索。”一位熟悉此案的法律專家說。
案件仍在進一步調查中。
