與身份不明的客戶進行交易,武漢農商行被罰300萬元(圖)


1月6日,中國人民銀行武漢分行公佈1張大額罰單,劍指武漢農村商業銀行股份有限公司。

罰單顯示,武漢農商行的違法行為類型有4類:

1.未按規定履行客戶身份識別義務;

2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;

3.未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告;

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4.與身份不明的客戶進行交易。

對於武漢農商行的上述違法行為,中國人民銀行武漢分行對其罰款300 萬元。

事實上,這並不是武漢農商行第一次領到巨額罰單。

2020年9月18日,因超授信額度且違規審批發放貸款等21項違法違規行為,湖北銀保監局決定對武漢農商行罰款771.43萬元,沒收違法所得166.43萬元,合計罰沒金額937.86萬元。