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未按規定識別客戶身份,廣東南粵銀行被罰197萬
信源:界面新聞|編輯:2021-01-07| 網址:https://www.popyard.org 抄送朋友|打印保留
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親愛的八闋網友:1939年12月31日,在維也納金色大廳舉辦了首屆“新年音樂會”,由克來門斯·克勞斯創辦。第2屆於1941年1月1日舉行,之後除1945年因戰爭原因停辦一屆外,每年的1月1日都定期在金色大廳舉行這樣一場令人仰止的音樂盛會。 1946年,新年音樂會正式命名為“維也納新年音樂會”。今年雖然有史無前例的疫情,音樂會仍然如期進行,由此,我們再一次見證了一個“歷史”——音樂廳裡沒有觀眾的維也納新年音樂會。轉播這場永恆的維也納經典,讓您即使是由於一些原因不能親臨維也納金色的大廳,也不會失去這份唯美的享受,這已是八闋的慣例。由於版權問題,今年我們未能實時轉播,現在視頻已經上線,我們特此邀請您請點擊八闋首頁 (PopYard.org) 左上端的《永恆的維也納》,盡情欣賞這場一年一度的音樂盛宴。 ——八闋之地

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1月7日,中國人民銀行廣州分行公佈了一張罰單,劍指廣東南粵銀行股份有限公司。

罰單顯示,廣東南粵銀行2019年1月1日至2019年12月31日期間未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩項違法行為。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第(一)、(三)項規定,人民銀行廣州分行對其處以197萬元罰款,並對相關責任人共處以8.8萬元罰款。

廣東南粵銀行成立於1997年12月,2019年山東晨鳴紙業集團旗下湛江晨鳴受讓16.62%股權成為廣東南粵銀行第一大股東。 2020年,廣東南粵銀行申請增資40億股方案獲批。

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